La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que halló, junto con el apoyo de efectivos de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), divisas que no acreditaban ningún sustento legal acerca de su origen por un valor de 1.390 millones de pesos en un centro comercial del norte de Bogotá. 

Según la Dian, los registros efectuados se cumplieron en 27 oficinas y ventanillas, algunas de ellas identificadas como profesionales de cambio. 

Además, la entidad indicó que también fueron hallados documentos como recibos de caja menor que evidencian transacciones comerciales y pagos por miles de millones de pesos y moneda extranjera. 

En lo corrido de 2017, las operaciones de control de retención de divisas en el país ascienden a 3.491 millones de pesos. Además, entre julio de 2015 y diciembre de 2017, se realizó la retención de divisas por un valor aproximado de 43.000 millones.