Este fondo es investigado por presunta evasión de impuestos y lavado de activos.
De acuerdo con el más reciente informe de la Fiscalía sobre la lista Forex, en Colombia se investiga a 500 inversionistas del fondo internacional por delitos relacionados a enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre los cuales estaría Martha Herrera, esposa de Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
Por el momento, el ente acusador indaga si la persona registrada en la lista como Martha Herrera corresponde plenamente a la identidad de la cónyuge del dirigente deportivo. La Fiscalía no descarta que se pueda tratar de un homónimo, y por eso inició ya las pesquisas para lograr la plena identificación de esa persona registrada en la lista.
"Iniciamos una investigación pero hay una persona que aparece con un nombre similar al de la esposa del dirigente deportivo (Luis Bedoya), identificada como Martha Herrera, y en la Fiscalía se está verificando si corresponde o no a la esposa del dirigente futbolero", explicó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
¿Por qué se investiga las personas en lista Forex?
Según la Fiscalía, las personas involucradas con el mencionado fondo habrían hecho inversiones millonarias sin cumplir con los requisitos legales del país, y presuntamente habría una evasión de impuestos y lavado de activos.
La Fiscalía trata de indagar si las millonarias cuentas consignadas en el extranjero, están registradas en Colombia, de lo contrario se investigaría la posible suscripción de dineros en el exterior en paraísos fiscales.
"Se está realizando un estudio patrimonial de algunas personas que se encuentran en esta lista, sobre todo de quienes manejaron cifras millonarias en cuentas fuera del país, que permitirá determinar si esos capitales están en consonancia con los perfiles económicos de ellos y su capacidad adquisitiva", explicó el fiscal General de la Nación.
