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Diciembre 13
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EE.UU. sanciona a hijo de Ortega por lavado de activos

Según las autoridades, Ortega Murillo diversificó los activos de la familia Ortega comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros.

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Emmanuel Dunand / AFP

Panamá sale de la lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea amplió el grupo de países y también sacó de la lista a Uruguay y Perú.

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Panamá rechaza la lista de ‘alto riesgo’

La Comisión Europea incluyó al país en el listado por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.

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