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Martes, 27 Octubre 2020 - 9:26am

Familiares 'lavaban' dinero con mercancía traída desde China y Turquía

Legalizaron al menos 82.560 millones de pesos.

 

Cortesía
La operación de captura se produjo el 22 de octubre en Cúcuta.
/ Foto: Cortesía
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Los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, junto a su pareja, Edwin Saúl García Castellanos, fueron detenidos por la Policía Fiscal y Aduanera en conjunto con la Fiscalía, por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Las autoridades señalaron a los familiares de crear una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, para presuntamente legalizar el dinero producto de actividades ilícitas, desde Hong Kong (China) y Turquía.

La operación se produjo el 22 de octubre en Cúcuta, hasta donde arribaron los uniformados para capturar a los responsables de estos hechos.

La empresa fachada funcionaba en Villa del Rosario, con apariencia de un supermercado. Según las autoridades, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, legalizaron al menos 82.560 millones de pesos.

 

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